деньги 174 что такое

Деньги 174 что такое

УК РФ Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

(в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;

наказываются принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

4. Деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, совершенные:

а) организованной группой;

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

Источник

ООО МКК «Деньги74»

ООО МКК «Деньги74» исключено из реестра МФО ЦБ РФ 28.06.2019 и не имеет право выдавать займы и привлекать средства от населения.

Наименование МФО ООО МКК «Деньги74» Телефон 83512237525, 89507306944 Сайт http://dengi74.ucoz.ru Email dengi74@inbox.ru Уставный капитал 10’000 руб. Учредители БАШАРИН МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ ИНН 742004858510, СОЛОМЕННИКОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 744717287302, ФАДЕЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ Вид микрофинансовой организации Микрокредитная компания Юридический адрес 454100, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Рязанская, д. 14 офис 407 Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Деньги74» ОГРН 1137447007147 Дата ОГРН 17.05.2013 ИНН 7447226106 Регистрационный номер 651303475003438 Дата регистрации 02.07.2013 Исключена из реестра 28.06.2019 Информация обновлена 26.02.2021

Членство в СРО

Важная информация

Администрация портала katashi.ru обращает внимание на то, что выдавать займы имеет право только МФО, состоящие в реестре Центрального Банка РФ. По состоянию на 26.02.2021 в реестре ЦБ РФ состоит 1344 легальных МФО. Список МФО, сосотоящих в реестре, можно посмотреть на нашем сайте здесь. Со списком МФО, исключенных из реестра, можно ознакомиться здесь.

Перед получением займа обязательно проверьте наличие организации, предлагающей вам займ, в реестре. Актульный реестр легальных МФО доступен на сайте Центробанка по адресу (Ссылка Государственный реестр микрофинансовых организаций).

Краткая справка об организации

ООО МКК «Деньги74», ИНН 7447226106, ОГРН 1137447007147, внесена в реестр микрофинансовых организаций ЦБ РФ 02.07.2013. Регистрационный номер 651303475003438. Юридический адрес МФО: 454100, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Рязанская, д. 14 офис 407.

Уставный капитал организации составляет 10’000 руб.

По состоянию на 26.02.2021 ООО МКК «Деньги74» исключено из реестра ЦБ РФ и не имеет право выдавать займы населению и привлекать денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей.

ООО МКК «Деньги74» состоит в Саморегулируемой организации Союз микрофинансовых организаций «Единство» с 01.09.2016. Регистрационный номер в реестре членов 956.

Источник

Мне предложили обналичивать деньги. Какие могут быть риски?

Мне на почту пришло письмо следующего содержания:

«Ищем ответственных людей, готовых серьезно и плотно работать. Делаем заливы на карты. Основные банки, с которыми работаем: (дальше перечисляются банки).

Схема работы: 33% — наши, 66% — ваши.

Минимальный залив — 51 тысяча рублей. Минимальный взнос в гарант — 17 тысяч рублей».

Что это за вид заработка? Насколько он популярен и законен? Не мошенничество ли это с целью получить от меня 17 тысяч рублей и потом исчезнуть?

Для человека, который откликнется на такое объявление, два варианта развития событий.

И другого выбора на самом деле нет — только эти два варианта. Я объясню почему.

Что такое заливы денег на карту?

На первый взгляд, схема работает просто. Вы сообщаете заливщику реквизиты своей банковской карты. Он переводит вам заранее оговоренную сумму. Часть из нее вы переводите на счет, который он вам сообщит, а часть оставляете себе.

Если заливщик просит у вас трехзначный код, указанный на обороте карты, — это мошенник и вы попрощаетесь с остатком денег на вашем счету.

С вас могут попросить задаток или взнос, чтобы гарантировать вашу порядочность. Если вы уплатите этот взнос — тоже есть вероятность, что вы с ним распрощаетесь.

В этом случае вы потеряете деньги и станете потерпевшим по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Звучит странно, но в такой ситуации это самый лучший вариант событий. Вы напишете заявление в полицию, может быть, мошенников найдут, привлекут к ответственности и, возможно, даже вернут вам деньги.

Гораздо хуже, если заливщик окажется «честным» и выполнит все условия сделки. Потому что деньги из ниоткуда не появляются и заливщики их просто так не раздают.

Кто такой заливщик?

Это преступник, который выводит деньги, полученные незаконным путем, в наличную форму. Для этого требуется перегонять деньги со счета на счет между разными, незнакомыми друг с другом людьми в надежде, что правоохранительные органы не смогут отследить всю цепочку переводов.

Бесплатно быть звеном в этой цепочке никто не согласится, поэтому каждому участнику предлагают какой-то процент от суммы переводов. Соответственно, каждый участник цепочки с точки зрения закона — соучастник преступления.

Кстати, участники цепочки на языке заливщиков называются дропами. А человек, который ищет дропов и работает с ними, — дроповодом. Дроп может сам принимать участие в цепочке переводов, а может просто продать или отдать свою банковскую карточку дроповоду вместе с реквизитами счета и пином.

Дроповоды используют разные способы втереться в доверие и получить контроль над платежными инструментами человека. Они размещают объявления в интернете, на сайтах кадровых агентств и в соцсетях. Кроме объявлений с предложениями работы искать дропа могут даже через сайты знакомств.

Откуда деньги у заливщиков?

Как правило, эти деньги появляются в результате преступной деятельности. Легально заработанные деньги в таких сложных схемах не нуждаются: достаточно просто зарегистрировать бизнес, платить налоги и все необходимые отчисления — и у государства не возникнет вопросов.

Часто схемы с заливами используют получатели кредитов, оформленных по украденным или поддельным документам. Им все равно, какой процент платить за обналичку: расходы на переклеивание фотографии в паспорте невелики.

Раньше тем, кто получал доход от преступлений, жилось намного проще. Еще в 90-х можно было открыть бутик на Арбате, выставить в нем шубы с ценником по несколько сотен тысяч рублей, показывать оборот по нему, платить налоги — и доход становился похож на легальный. Но со временем налоговая ужесточила требования, разработала новые методики проверок и начала задавать вопросы: а вот вы по 5 шуб в день продаете по документам, а при этом ни одной не покупаете, поставщиков у вас нет, с вами бизнес никто не ведет, а директор вообще проживает на Кипре. А теперь предъявите налоговикам ту самую тумбочку, откуда вы берете деньги.

В 2001 году был принят закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». По этому закону многие финансовые операции попали под обязательный финансовый контроль на предмет законности.

Правоохранительные и налоговые органы тоже получили от государства больше полномочий по выявлению таких преступлений. Общая тенденция такова, что из года в год государство дает правоохранителям все больше инструментов контроля за безналичными переводами и увеличивает ответственность за преступления с использованием банковских карт и электронных денег.

Даже ФЗ № 167- ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части противодействия хищению денежных средств», который мы недавно разбирали, с одной стороны, защищает деньги на банковской карте, с другой — усложняет жизнь тем, кто обналичивает деньги. С точки зрения банка, залив — это нетипичная денежная операция, и давать пояснения придется владельцу карты.

Поэтому преступники начали придумывать новые способы обналичивания и вывода денег из-под контроля финансовых органов. Залив денег на карточку — один из таких способов.

Разве случайный владелец карты может считаться соучастником преступления?

Даже если человек не замешан напрямую в сбыте наркотиков, а просто переводит деньги, полученные в результате наркобизнеса, ему могут предъявить обвинения по статье 174 УК РФ об отмывании денег, которые другой человек получил преступным путем. Санкции по этой статье — от крупного штрафа до 7 лет лишения свободы. Вот пример: приговор по уголовному делу № 1-353/2018 Советского районного суда г. Красноярска. Человек даже не занимался сбытом наркотиков сам — просто обналичивал деньги наркоторговцев через банковские карты и платежные системы, при этом зная, что деньги получены преступным путем. Результат — 3 года лишения свободы.

Если у вас есть вопрос о личных финансах, правах и законах, здоровье или образовании, пишите. На самые интересные вопросы ответят эксперты журнала.

Источник

От АФК до ФБК: кого преследуют за «отмывание» денег

В начале 90-х Россия готовилась стать членом Совета Европы. Для этого требовалось выполнить ряд условий. Например, привести национальное законодательство в соответствие с Конвенцией Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности». Первым шагом стали Указ № 1016 и Распоряжение № 460-рп от 1994 года, где расписан план борьбы с легализацией преступных денег. А два года спустя в Уголовном кодексе появилась ст. 174 УК РФ (легализация или отмывание).

Что такое «легализация»? Гражданин получает деньги или приобретает имущество, зная, что оно получено незаконным путем.

По статье планировалось наказывать тех, кто сознательно имел дело с незаконными доходами, чтобы придать им законный вид, говорит партнер Pen&Paper Алексей Добрынин. Но по факту норма не работала и соответствовала международным положениям лишь по форме. Она не отвечала реальной борьбе с отмыванием денег, замечает юрист Феоктистов и партнеры Феоктистов и партнеры Федеральный рейтинг. группа Уголовное право × Владислав Кудрявцев. «Это объясняется долгим отсутствием закона о противодействии легализации, в котором должен содержаться обширный комплекс мер финансового мониторинга, позволяющий выявить такие преступления. Без них выявлять факты отмывания денег – искать иголки в стоге сена», – добавляет эксперт. Обсуждаемый закон приняли лишь в 2001 году, параллельно с ним изменилась и сама ст. 174 УК.

История статьи 174 УК

Расследовать сложно и сажать тяжело

Из-за этого злоумышленника обычно обвиняют в легализации, когда против него уже возбудили дело за какое-то другое преступление. Ст. 174 УК становится для него вторым составом. Об этом свидетельствует статистика Судебного департамента: у 2/3 осужденных по ст. 174 УК она являлась дополнительной квалификацией. Пленум Верховного суда в Постановлении от 7 июля 2015 г. № 32 «О судебной практике по делам о легализации» разъяснил, что вывод суда о незаконном характере имущества может основываться и на постановлении о прекращении уголовного дела за основное преступление по нереабилитирующим обстоятельствам. Но лишь в том случае, если материалы дела содержат необходимые доказательства.

Проблемы также есть с точным определением признаков подобных преступлений, так что следователи нередко идут на ощупь и исходят из собственного понимания «отмывания», которое может сильно отличаться от действительного определения легализации, констатирует Кудрявцев. Да и большие объемы документальных подтверждений в подобных случаях бывают непосильными для следственных органов.

Вменить легализацию чужих преступных доходов (ст. 174 УК) практически невозможно, эта статья нежизнеспособная. Человек же не кричит на каждом углу, что «я тут наворовал, давай превратим это в недвижимость или провернём на брокерском рынке». Пока квалификация российских следственных работников не позволяет решать вопросы доказывания такого уровня.

Вячеслав Яблоков, управляющий партнер Яблоков и партнеры Яблоков и партнеры Региональный рейтинг. ×

Сложность состоит и в том, что для привлечения к ответственности за «отмывание» нужно доказать факт другого преступления, от которого и получены «легализуемые» доходы, объясняет старший партнер Коблев и партнеры Коблев и партнеры Федеральный рейтинг. группа Уголовное право × Руслан Закалюжный: «Они могут смешиваться с «чистым» или иным имуществом, а это может представлять немалые трудности при расследовании». Кроме того, силовики должны установить, что обвиняемый точно знал заранее о преступном происхождении денег и иного имущества.

Управленцы под угрозой

Сейчас ст. 174 УК регулярно применяется в тех случаях, когда преступные доходы инвестируют в бизнес или переводят на счета подконтрольных фирм, а затем обналичивают, объясняет Добрынин. Совершение подобных операций силовики и трактуют как «отмывание». Не стоит путать обсуждаемый состав со ст. 174.1 УК. По ней наказывают тех «легализаторов», кто сам совершил преступление и получил от него незаконную прибыль.

1. Украденную недвижимость приобретает один гражданин, затем спешно продает её другому по цене, которая ниже рыночной. Нет доказательств, что покупатели уплатили деньги по этим сделкам. То есть нет реальных расчетов или экономической целесообразности в операциях, объясняет Кудрявцев. Подобные контрагенты становятся подозреваемыми.

2. Договор купли-продажи или дарение ворованного имущества являются поддельными. На покупателей и одаряемых могут завести дело.

3. Бизнес-партнер неожиданно возвращает вам на счет крупный долг из средств, происхождение которых выглядит подозрительным. А вы начинаете тратить эти деньги на свои нужды.

4. Фирма покупает украденную недвижимость, а затем продает ее офшору. Сделка вызовет подозрение.

Как правило, организуют подобные преступления те, кто занимает управленческие посты. Своеобразным прикрытием и проводниками финансовых операций нередко оказываются банковские работники, предупреждает Закалюжный. Где-то пятая часть обвиняемых по ст. 174 УК – это индивидуальные предприниматели и руководители коммерческих организаций, опираясь на практику, говорит Китсинг.

1. Совершают сделки с преступным имуществом.

2. Фальсифицируют гражданско-правовые договоры и иную отчетную документацию.

3. Имеют среди контрагентов фирмы-однодневки и используют существенные объемы наличных.

4. Проводят сделки с компаниями, которые зарегистрированы в офшорах.

Советы по защите от уголовных дел

Поскольку легализации всегда должно предшествовать какое-то другое (основное) преступление, то распространенной тактикой защиты будет доказать, что его-то как раз и не было. Если удастся опровергнуть версию обвинения об уклонении от уплаты налогов или хищении имущества, то и последующие расчеты на сэкономленные деньги или сделки с имуществом не считаются «отмыванием», объясняет Добрынин. Кроме того, для легализации необходима специальная цель – придать правомерный вид владению, пользованию или распоряжению преступными доходами, добавляет эксперт: «Недоказанность такой цели также свидетельствует об отсутствии состава». Но Кудрявцев предупреждает, что нередко следователи игнорируют необходимость доказать спорный момент.

По версии следствия, руководители банка в начале 2000-х открывали счета физическим и юридическим лицам, которые были полностью им подконтрольны. В банке велась черная бухгалтерия и использовались подложные платежные документы, утверждали силовики. Для сокрытия незаконных операций банкиры якобы даже создали отдельную автоматизированную систему. В число клиентов банка входило более 10 подставных фирм, которым выдавались многомиллиардные рублевые кредиты под различную деятельность. Организаторы схемы получали доход в виде процентов и комиссий за оказанные услуги. Кроме того, банкиры занижали объем налогооблагаемой прибыли и нанесли государству ущерб в размере 32 млн руб., утверждают следователи. В итоге обвинению удалось доказать причастность топ-менеджеров лишь к незаконной банковской деятельности, а по ст. 174 УК Таганский районный суд г. Москвы оправдал подсудимых в 2008 году.

Более того, не любая сделка может привести к легализации, подчеркивает эксперт. Так, операции с индивидуально-определенным имуществом никогда не скрывают источник происхождения имущества. Речь идет о договорах аренды, безвозмездном пользовании или доверительном управлении активами. По итогам подобных сделок не прерывается связь преступных доходов с источником их происхождения, отмечает Кудрявцев: «Это и может стать основным аргументом в пользу защиты».

Таким образом, защите в таких делах нужно опровергнуть два главных обстоятельства. Во-первых, что изначально имущество кто-то другой приобрел преступным путем. А во-вторых, что покупатель сразу знал: этот актив сам продавец приобрел незаконным способом. На этом и следует сосредотачивать свои усилия адвокатам, говорит Гривцов.

Известного националиста с 2010 года обвиняли в легализации имущества казахстанского БТА-Банка, но задержать его удалось лишь в 2014 году. Следствие считает, что Белов-Поткин вступил в сговор с председателем совета директоров БТА-Банка и экс-министром энергетики Казахстана Мухтаром Аблязовым. По версии обвинения, иностранный чиновник предложил националисту создать экстремистское сообщество и использовать для его развития деньги, похищенные в банке. Первая инстанция в 2016 году приговорила политика к семи годам и шести месяцам в колонии общего режима, но затем дело отправили на доследование. После чего окончательным решением стали три с половиной года лишения свободы, которые Мосгорсуд назначил обвиняемому весной 2017 года (дело № 10-1850/2017).

Состав в деле Навального

Дело о легализации преступных средств СКР возбудил 3 августа 2019 года, через неделю после первой из несанкционированных акций протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которая кончилась массовыми задержаниями.

По версии следствия, за последние три года сотрудники Фонда борьбы с коррупцией получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте. Эти средства, как утверждает СКР, были получены преступным путем, о чем в ФБК сразу знали. Для легализации этих денег соучастники якобы через банкоматы внесли их на расчетные счета нескольких банков, после чего зачислили на текущие расчетные счета ФБК.

По ходатайству СКР арестовали счета ФБК, а в самой организации и по домашним адресам ее сотрудников прошли обыски. Еще одна серия обысков по делу прошла 5 сентября в офисе фонда, студии интернет-телеканала «Навальный live» и штабе политика. Во время следственных действий силовики задержали восемь человек, но всех отпустили после допроса.

На позапрошлой неделе следственные действия прошли уже у 200 человек в 43 российских регионах. Всего Басманный районный суд санкционировал 94 обыска по постановлениям следователя Рустама Габдуллина, который ведет дело по ст. 174 УК, утверждает глава штаба политика Леонид Волков. Такое количество следственных действий Китсинг объясняет тем, что их число не ограничено при проведении предварительного следствия.

Официальная позиция СК по этому вопросу: « в ходе обысков изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования». Учитывая такую формулировку, у силовиков развязаны руки, чтобы выбрать лиц, которые потенциально представляют интерес для следствия, уверен адвокат Китсинг. По словам Гривцова, обыск нередко преследует две цели: во-первых, это силовая психологическая акция, чтобы запугать и подавить волю к сопротивлению, а во-вторых, в ходе обыска можно найти какие-либо запрещенные предметы и «подкрепить хлипкие доказательства по основному делу новым железобетонным эпизодом», объясняет бывший следователь.

Судебные перспективы самого дела выглядят сомнительно, учитывая фабулу, озвученную в СМИ, уверяет Гривцов. Он обращает внимание, что до сих пор нет уголовного дела о преступном завладении имуществом, которое в дальнейшем якобы было легализовано.

Нужна ли нам эта норма

Основная проблема в другом. На практике силовики считают легализацией любое распоряжение незаконными средствами. Такая ситуация опасна, потому что обвиняемого дважды наказывают за одно и то же, объясняет Кудрявцев. Исправить это не получится «приложением подорожника», отменой какой-то статьи или изменением размера ущерба, уверен юрист. Законодателю надо четко разъяснить, что такое «придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению» преступным имуществом или деньгами, резюмирует эксперт.

Материал является совместным проектом «ОВД-Инфо» и «Право.ru».

Источник

Отмывание денег ст. 174 ук рф в 2020 году: что такое, как происходит?

Совершить преступление, которое принесет огромную прибыль – это еще не все. Просто так этими суммами в большом объеме воспользоваться не получится. Как следствие возникает такое явление, как отмывание денег. Разберем более подробно, что оно означает, каковы причины его появления и механизм осуществления, а также, собственно, ответственность за отмывание денег.

Основные понятия

К сожалению, в наше время даже детям не надо особо объяснять, что значит термин «отмывание денег». Это попросту процедура легализации, т.е. придания деньгам, полученным незаконным путем вида законных доходов.

Что подразумевается под понятием «занижение налоговой базы» и какая за это последует ответственность

Если финансы стали достоянием вследствие преступной деятельности, то обладатель таковых не может пользоваться ими в полной мере открыто. Ибо, рано или поздно это вызовет подозрения у налоговых и силовых структур.

Процедура отмывания стала широко использоваться, начиная с 20х годов XX в., со времен появления первых наркобаронов. Есть даже версия, почему сама система получила такое название – отмывание.

Чтобы иметь возможность пользоваться нажитыми преступным путем деньгами, известному гангстеру Аль Капоне пришла в голову мысль, открыть в Чикаго широкую сеть прачечных.

Из-за низких расценок проходимость этих предприятий была столь высока, что власти просто не имели возможности отследить реальный доход от них, в который вплетались средства, полученные от преступной деятельности.

Но времена меняются, а вместе с ними усложняются процессы легализации финансов. В ходе их деньги могут по нескольку раз переходить из наличных в безналичные и наоборот. Существует множество схем отмывания, но в целом они осуществляются через прохождение следующих этапов:

Основные способы отмывания

Пожалуй, самый распространенный способ отмывания денег в России сейчас осуществляется через банковские карты. В этой системе задействуют подставные фирмы – однодневки, а также отдельных граждан. На карты кладут и снимают деньги под любым предлогом. В принципе, законодательство не ставит серьезных препон в этой сфере.

Чтобы как-то противостоять подобной легализации в 2016 г. было введено ограничение на снятие денежных средств с карты в течение суток. Теперь общая сумма не может превышать 600 тыс. руб. Читайте: Какая ответственность сокрытие доходов?

Плюс банковские служащие имеют право запросить документы, подтверждающие правообладание крупными капиталами и при непредоставлении таковых просто отказать клиенту в обслуживании. Но это при условии, что отсутствует элемент сговора между банком и лицом, проворачивающим такую схему.

Описанную систему в России очень удобно осуществлять через ИП, которым законодательно разрешено открывать неограниченное количество кредитных и дебетовых карт.

Примерно таким же способом проводится легализация средств через ООО. Например, определенной фирме (чаще всего однодневке) на банковский счет переводят сумму за поставку товаров или оказание услуги, которые никто не поставлял и не оказывал. Практически сразу эти средства снимаются якобы для выплаты зарплат или на закупку оборудования. Обычно в таких махинациях замешаны и сами банки.

Особой популярностью пользуется процесс легализации средств с помощью оффшоров. Цепочек, связанных с такой схемой несколько. Самая популярная заключается в том, что на открытый за рубежом счет переводят средства из разных источников.

Причем, не обязательно счет этот должен находиться в оффшорной зоне.

И постепенно с помощью финансово-кредитных организаций все суммы таким способов выведутся на единый счет уже в оффшоре, где нет необходимости отчитываться об источнике доходов.

Может, кто-то и удивится, но в этой схеме нередко задействованы благотворительные фонды, которые осуществляют деятельность по индивидуальной системе налогообложения.

Меры ответственности

Откровенно говоря, российское законодательство не очень сурово к лицам, обвиненным в отмывании денег. Подобные деяния могут повлечь за собой следующие последствия для нарушителей:

Административная ответственность

Важно!

Указанные меры наказания не относятся к кредитным организациям.

Уголовная ответственность

Статья 174 УК РФ предусматривает, что виновное лицо, уличенное в схемах по отмыванию средств, полученных с помощью преступлений, будет наказано штрафом до 120 тыс. руб.

Читайте: Чем опасно незаконное обналичивание денег через ИП или ООО, и каковы последствия такого деяния?

Если преступным образом была легализована сумма в крупном размере, то это повлечет за собой штрафные санкции в размере до 200 тыс. руб. минимум, а максимум лицо будет лишено свободы на срок до 2 лет.

Если указанное деяние будет осуществлено гражданами, которые для этого вступили в предварительный сговор или лицом, которое для преступной деятельности воспользовалось своими служебными полномочиями, то виновных могут отправить на принудительные работы сроком до 3 лет (т.е. штрафных санкций уже не предусмотрено), а максимум лишить свободы на срок до 5 лет.

При осуществлении данного правонарушения группой лиц и/или в крупном размере минимальным наказанием станут принудительные работы на срок до 5 лет, а максимальным – лишение свободы на срок до 7 лет.

Крупным размером в данном случае признаются суммы, превышающие 1,5 млн. руб., а особо крупным уже свыше 6 млн. руб.

К сожалению, срастание законодательной, исполнительной ветвей власти с банковскими структурами и теневым бизнесом серьезно препятствует раскрытию преступлений по отмыванию денежных средств.

Что такое отмывание денег и легализация денежных средств

Отмывание денег – это придание законного вида денежным средствам или имуществу, приобретенных от совершения преступления. Посредством отмывания использование таких доходов становится правомерным, а дальнейшее владение и распоряжение ими не нарушают установленных норм и не вызывают подозрения. Сам процесс легализации преследуется законом и уголовно наказуем.

Скачать официальный текст УК РФ статья «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества»

Привлечение к ответственности по статье 174 УК РФ

Согласно ч. 1 ст. 174 УК РФ правомерный статус незаконному имуществу придается путем совершения сделок и финансовых операций. Объектом правонарушения выступают отношения в экономической области, связанные с правомерным владением, распоряжением и использованием имуществом.

В частях 1 и 4 ст. 174 УК РФ содержатся отягчающие признаки, связанные с размером легализуемых сумм. В примечание к статье установлен крупный размер в сумме превышающей 1,5 млн. рублей и особо крупный более 6 млн. рублей.

Состав преступления имеет специальную цель – придание законного режима денежным средствам или имуществу.

Субъективная сторона выражается только в форме прямого умысла. Лицу, совершающему финансовые сделки, известно, что имущество или денежные средства были получены в результате преступления. Знание о преступном характере объекта достаточно для квалификации по статье. Не требуется, чтобы лицо, легализующее доход, обладало полной информации о преступлении.

Субъектом по ч.3 является группа лиц по предварительной договоренности или лицо, использующее свое должностное положение в государственной или коммерческой организации. В части 4 в качестве субъекта выступает организованная группа.

За совершение преступление за отмывание денег, виновные лица могут понести следующие виды наказаний:

Дополнительно к наказанию может добавляться запрет на работу в определенной сфере и штраф. Согласно м к статье уголовного кодекса, ответственность наступает при совершении хотя бы одной сделки или операции.

Легализация денежных средств

Существует несколько способов легализации денежных средств полученных преступным путем. Наиболее популярными признаны операции, проходящие через банки:

Процесс легализации имущества чаще всего происходит путем совершения сделок в порядке продажи, дарения или наследования. К легализации имущества приобретенного незаконным путем относится продажа, скупка ювелирных украшений, драгоценных камней или их лома, сделки купли-продажи недвижимости через посредников и пр.

К основным признакам незаконного получения имущества относятся отсутствие первичных документов (квитанции, товарные чеки), стоимость объекта, обстоятельства реализации и пр.

Государственному контролю подлежат сделки с недвижимостью по переходу права собственности, если сумма по договору равна или превышает 3 млн. рублей.

Противодействие отмыванию

Ключевым актом, регулирующим вопросы отмывания денег и имущества, приобретенных в результате преступления является ФЗ № 115 об отмывании денег. Он направлен на противодействие незаконной легализации и финансирование терроризма.

Закон регулирует следующие направления:

В законе прописаны операции, подпадающие под обязательный контроль государства и признаваемые подозрительными:

Основной смысл Закона № 115-ФЗ сводится к обязанностям организаций, работающих с финансовыми потоками и сделками с имуществом, контролировать, проходящие через них операции. При наличии признаков сомнительности информация передается в специальные госорганы, деятельность которых направлена на противодействие легализации.

Видео: Проверка ЦБ на отмывание денежных средств

Что такое отмывание денег в уголовном праве

К серьезным преступлениям, совершаемым на территории РФ, относятся действия, связанные с отмыванием капиталов, иного имущества. Отмывание денег – это любые операции, связанные с финансами и имуществом, которое было приобретено в собственность незаконны способом. Уголовная ответственность и наказание за подобное преступление рассматриваются в статье 174 УК РФ.

Что такое отмывание денег

Положения закона №115, принятого в августе 2001 года, направлены на противодействие отмыванию незаконно полученных доходов (их легализации в экономике).

Законом №115-ФЗ приводятся разъяснения относительно того, что входит в понятие «отмывание денег», и каковы инструменты для выявления преступной деятельности, связанной с легализацией капитала.

В рамках определения понятия под отмыванием доходов понимают денежные поступления в виде наличности или безналичные перечисления, ставшие результатом незаконной деятельности преступников.

Таким образом, доход, полученный преступным путем, представляет собой прибыль, полученную при проведении преступных схем, требующую дальнейшей легализации для свободного использования в коммерческих и личных целях.

Термин «отмывание денежных средств» (другое название – легализация) неотъемлемо связан с операциями, направленными на придание деньгам, полученным преступным путем, законного статуса в пределах правового поля.

Легализация предполагает переход денежных средств из наличности в безналичную форму, конечная цель которого — скрыть настоящий источник дохода.

Первые шаги по легализации зачастую связаны с подделкой документов для создания видимости ложных сделок.

Возврат денежной массы истинному владельцу уже происходит законным путем, выводя его капитал из теневого оборота, создавая репутацию добросовестного приобретателя.

Описание процесса легализации

Любая операция по отмыванию средств характеризуется определенной последовательностью, представляя собой несколько шагов:

В результате возникают ситуации обогащения, настоящая причина которого практически не отслеживается. Задача государственных служб – своевременное выявление и препятствие отмыванию незаконных капиталов, а также привлечение ответственных в этом деянии людей к ответу в рамках уголовного и административного законодательства.

Несение уголовной ответственности

Виновных в преступлениях по отмыванию средств или имущества ждет наказание согласно ст. 174 УК РФ:

На видео о проведении проверок

Если речь идет об отмывании средств на особо крупные суммы, совершенном в результате сговора отдельной группы лиц злоумышленников (пункты «а» части 3 ст. 174 и ст.

174-1 Уголовного Кодекса), а также в случае легализации крупных сумм, совершенной должностным лицом с использованием своих служебных полномочий (пункты «б» части 3 ст. 174 и ст. 174-1), предусмотрено более суровое наказание длительностью от 4 лет. Максимальный срок наказания – 8 лет.

В качестве дополнительного наказания применяется штраф на сумму до 1 миллиона либо в размере пятилетнего заработка. Назначение штрафа выполняется по усмотрению судьи.

Ответственность по статьям УК РФ за отмывание денег

Отмывание денег – легализация незаконно добытых денег с целью иметь возможность свободно пользоваться средствами.

Обычные доходы физических и юридических лиц проходят через налоговую инспекцию. В ФНС предоставляется отчет о том, откуда появились средства и даже частично на что они были потрачены.

Если деньги были получены преступником незаконным способом, он не сможет указать настоящий источник дохода, поэтому прежде чем тратить деньги, ему надо их «отмыть» — создать видимость того, что средства были получены законным путем.

Способы отмывки денег

Физические лица часто получают небольшой доход, с которого не платят налог.

Однако правоохранительные органы и налоговая инспекция обращает внимание лишь на беспричинное появление у физического лица внушительного состояния, поскольку такие деньги всегда добываются незаконным путем (разбоем, грабежом, мошенничеством и т.д.).

Законно же полученные средства можно всегда подтвердить соответствующими документами. Цель мошенника – получить такие документы на средства, добытые незаконным путем.

Наиболее распространенные способы легализации денежных средств, полученных преступным путем, для физического лица следующие:

Юридические же и должностные лица, которые имеют возможность «прикарманить» денег из бюджета организации часто пользуются возможностью заключить договор с подставными организациями.

Подставные организации оказывают несуществующие услуги и берут за это необходимую должностному лицу плату. Операция производится официально с оформлением всех необходимых документов.

Затем со счета подставной организации средства переводиться на счет должностного лица, заказавшего отмывку.

Подробнее о схемах обналичивания денег мы расскажем в отдельной статье https://lexconsult.online/7093-shemy-obnalichivaniya-denezhnyh-sredstv

Все указанные схемы общеизвестны и в большей или меньшей степени такие незаконные операции отслеживаются правоохранительными органами. Но из-за привлечения иностранных банков и компаний, доказать вину правонарушителя бывает нелегко.

Уголовная ответственность по статьям 174 УК РФ и 174.1 УК РФ

Регулируется уголовная ответственность за отмывание денег статьями УК РФ 174 и 174.1. Различия статей состоят в том, что статьей 174 предусмотрены наказания для людей, участвующих в отмывке денег, а статья 174.1 регулирует уголовную ответственность людей, не только отмывающих, но и участвующих в незаконном получении денег.

Для лиц, преступные деяния которых отражены в статье 174 УК РФ, предусмотрены меры наказания, соответствующие тяжести преступления:

Доход, полученный с отмывания денежных средств при этом будет по возможности конфискован в пользу государства.

Как происходит отмывание денег и как налоговая выявляет схемы обналички денег — смотрите в видео:

Примеры из судебной практики

Безосновательные обвинения в отмывании денег выдвигаются редко, а истца, который мог бы забрать заявление в таких делах часто нет. Поэтому преступники, преступная деятельность которых была рассекречена, всегда несут уголовную ответственность за свои злодеяния. Такая закономерность характерна для преступлений любой степени тяжести.

Рассмотрим примеры из судебной практики:

Обналичивание денежных средств через ИП является наиболее распространенным, так как предприниматели могут переводить деньги из безнала в наличные почти без ограничений.

В статье здесь вы можете прочитать о том, как действуют мошеннические схемы обнала и какая за это предусотрена ответственность

Ответчик согласился на просьбу своего друга за некоторое вознаграждение «отмыть» деньги, которые последний заработал от продажи наркотических веществ.

Ответчик приобрел на средства планшет, затем перепродал его, а деньги вернул другу. Преступные действия были обнаружены и ответчик понес наказание согласно п.1 статьи 174 УК РФ.

Участники организованной группы для помощи бизнесменам в отклонении от уплаты налогов создавали ряд фиктивных организаций и за свои услуги получали определенное вознаграждение.

После выявление преступления сотрудниками правоохранительных органов преступно полученные денежные средства, а также имущество, предположительно приобретенное на такие средства (недвижимость и автомобили) были конфискованы, а для самих преступников было назначено уголовное наказание в соответствии п. 4 статьи 174 УК РФ.

Если у вас остались вопросы по теме статьи — задавайте их в х

Состав преступления и наказание по статье о незаконной легализации денежных средств

Касаемо данного состава преступления, Уголовный кодекс имеет описательную диспозицию, дающую разъяснения сути представленного термина. Статья 174 УК РФ комментарий — «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых другими лицами преступным путём – это совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретёнными другими лицами незаконным путём, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными финансами или иным имуществом».

Многоканальная бесплатная горячая линияЮридические консультации по уголовному праву. Ежедневно с 9.00 до 21.00Москва и область: +7(499) 288-17-41Санкт-Петербург: +7(812) 317-60-13

Общая характеристика статьи

Объектом является определённая законодательством экономическая деятельность в Государстве.

Объективную сторону выражают действия по осуществлению сделок или финансовых операций с преступным имуществом.

Создано данное положение в законодательстве для предотвращения самого процесса легализации и, соответственно, уменьшения роста теневой экономики в государстве.

Данная тенденция пришла на территорию РФ с развалом Советского Союза и приходом рыночной экономической системы – до принятия УК РФ данное негативное явление законодательно урегулировано не было, вопрос относительно новый.

Получается, что человек перед совершением правонарушения осознаёт, что в случае полной реализации преступного замысла по схеме, например, «хищение –> легализация –> использование результатов», он будет привлечён к ответственности по нескольким составам преступлений, однако, отказаться от одной из частей схемы, ввиду специфической деятельности, будет невозможно. В этом проявляется и превентивная функция нормы.

Совершению преступлений также способствует наличие на территории государства «зон свободной торговли», которые имеют льготный порядок регулирования операций.

Статистика по данному составу показывает небольшую тенденцию спада уровня преступности по данной категории дел.

Законодательную основу, помимо уголовного закона составляют:

С данной нормативно-правовой базой можно ознакомиться через систему Консультант Плюс и Гарант.

Теоретически углублялись в данную проблему такие Российские учёные, как Рарог А.И., Лебедев В.М., Бриллиантов А.В.

Основные понятия

В законодательстве в достаточном количестве даются разъяснения касаемо основных положений и понятий статьи.

Для совершения преступления по данной статье субъект должен совершать с имуществом и деньгами:

К вопросу об объекте и предмете преступления, предусмотренного ст. 174 ук рф «легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, добытых другими лицами преступным путем»

Статья посвящена проблемам правильного определения объекта преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ. Приводятся основные точки зрения по рассматриваемому вопросу, сформулировано мнение автора.

Ключевые слова: легализация, объект преступления, экономика, экономическая деятельность, предмет преступления, денежные средства, имущество

Проблема определения объекта любого преступления является одной из основополагающих в науке уголовного права, поскольку, будучи элементом состава преступления, объект входит в основание уголовной ответственности в соответствии со ст. 8 УК РФ.

Кроме того, объект преступления создает необходимые предпосылки для правильной квалификации деяния, а также позволяет отграничить друг от друга преступления со смежными составами. Важнейшую роль определения объекта преступления подчеркивал Б. С.

Никифоров, признавая, что «неправильная квалификация совершенного в ряде случаев преступного деяния имеет своим источником неправильное решение вопроса об объекте преступления» [1, с. 5].

Применительно к преступлению, предусмотренному ст. 174 УК РФ родовым объектом, то есть группой однородных общественных отношений, на которые посягают преступления, нормы об ответственности за совершение которых располагаются в пределах одного раздела Особенной части УК РФ, является отношения в сфере экономики.

Легального определения экономики в настоящее время не существует, в литературе же на этот счет встречаются различные точки зрения: экономику определяют и как «единый народно-хозяйственный комплекс» [2, с. 214], и как «хозяйственную систему, обеспечивающую удовлетворение потребностей людей и общества путем создания необходимых жизненных (экономических) благ» [3, с. 6].

Представляется, что правильнее будет говорить об экономике как о сложной системе особых, специфических отношений людей, в которой выделяются социально-экономические отношения — хозяйственные связи между большими социальными группами, отдельными коллективами и членами общества (отношения собственности) и организационно-экономические отношения, складывающиеся в процессе производства, распределения, обмена и потребления благ [4, с. 33].

Видовой объект объединяет более узкие группы общественных отношений, нормы ответственности за посягательства на которые объединены в пределах одной главы Особенной части УК РФ.

Статья 174 УК РФ является частью главы 22 «Преступления в сфере экономической деятельности», однако данный факт не исключает трудностей при определении видового объекта указанного преступления.

Сложность состоит в том, что определения экономической деятельности в законе не дано, а в экономической литературе данное понятие отождествляется с понятием экономики и раскрывается через единство элементов: производство, распределение, обмен и потребление.

В соответствии с этим возникает вопрос, можно ли определять видовой объект преступлений главы 22 УК РФ исходя из понятия «экономическая деятельность», учитывая его тождественность понятию «экономика»? Не нарушается ли таким образом соотношение философских категорий «род — вид», как «общее — частное», так как фактически общественные отношения, охраняемые родовым и видовым объектом, исходя из их сущности, являются идентичными по объему и содержанию?

Решение этого вопроса состоит в том, чтобы рассматривать экономическую деятельность в широком и узком смыслах.

В первом случае понятия «экономика» и «экономическая деятельность» идентичны, их следует использовать в экономической теории, узкое же понимание экономической деятельности стоит отнести к области юриспруденции, учитывая при этом, что содержание экономической деятельности составляют по сути организационно-экономические отношения, входящие в структуру экономики.

Таким образом, видовым объектом преступления, предусмотренного статьей 174 УК РФ, являются общественные отношения, складывающиеся в сфере экономической деятельности.

При этом экономическая деятельность — это вид общеполезной деятельности, осуществляемой в сфере экономики по поводу производства, распределения, обмена и потребления материальных и духовных (нематериальных) благ, удовлетворения разнообразных потребностей индивида, членов общества в целом за счет получаемого экономического дохода [5, с. 25].

Относительно непосредственного объекта преступления, описанного в статье 174 УК РФ, то есть конкретного общественного отношения, блага, которое нарушается или ставится под угрозу нарушения в результате совершения указанного деяния, необходимо отметить, что исходя из толкования статьи 174 УК РФ, таковым является легальный финансово-экономический оборот, который нарушается путем введения неправомерно добытых денежных средств или иного имущества.

В вопросе о непосредственном объекте так же не существует единого правильного подхода. Например, предлагается считать, что дополнительным объектом преступления, предусмотренного ст.

174 УК РФ является объект предикатного преступления, так как вред, причиняемый объекту такого посягательства, увеличивается за счет получения лицом возможности воспользоваться результатами своего преступного деяния, имея формально законные для этого основания, созданные в процессе легализации [6, с. 40].

Представляется верным, что дополнительным непосредственным объектом легализации будут являться общественные отношения, связанные с интересами правосудия, поскольку легализатор преследует цель придания законного статуса доходам, полученным от преступной деятельности, следовательно, всегда имеет место и «запутывание следов», в связи с этим затрудняется обнаружение преступно приобретенного имущества, могущего служить вещественным доказательством по делу, затрудняется его возврат потерпевшему или обращение в доход государства.

Не менее важное значение для характеристики легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, имеет предмет данного преступления. Диспозиция ч. 1 ст. 174 УК РФ определяет его как денежные средства или иное имущество, заведомо приобретенное другими лицами преступным путем.

Понятие денежных средств не вызывает вопросов и раскрыто в ст. 140 Гражданского кодекса РФ, а так же в ФЗ от 10.12.2003 № 173 «О валютном регулировании и валютном контроле». Так, к денежным средствам относятся наличные и безналичные деньги в любой валюте.

Имущество де, согласно ст. 128 ГК РФ включает в себя, кроме денежных средств еще ценные бумаги — документы, удостоверяющие имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при предъявлении этих документов, а также бездокументарные ценные бумаги, недвижимые вещи, иные отличные от денег и ценных бумаг движимые вещи, имущественные права.

Из вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что денежные средства входят в категорию имущества (как установлено ст. 130 ГК РФ денежные средства относятся к движимому имуществу), в связи с этим возникает резонный вопрос, целесообразно ли указание денежных средств, как предмета преступления в диспозиции статьи наряду с имуществом?

Представляется, что категории «денежные средства» и «имущество», в соответствии с законодательством, соотносятся как часть и целое, таким образом, в отдельном выделении денежных средств в качестве отдельного предмета преступления нет необходимости.

Следует заметить, что по смыслу ст. 128 ГК РФ такие объекты гражданских прав, как работы и услуги; информация; результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность) к предмету преступления, предусмотренного ст. 174, не относятся.

Однако, в связи с многообразием мнений, а также с тем, что для правильного понимания термина «имущество» необходимо каждый раз обращаться к толкованию текста правовой нормы гражданского законодательства, в которой перечислены объекты гражданских прав, и не все они относятся к предмету рассматриваемого преступления, целесообразным было бы предусмотреть в примечании к статье 174 УК РФ что понимается под «имуществом» в целях единообразного применения данной статьи на практике и исключения споров в теории.

Имущество, являющееся предметом анализируемого преступления, должно быть приобретено преступным путем, то есть в результате совершения другим лицом любых преступлений. Примечательно, что в первоначальной редакции статьи 174 УК РФ предмет посягательства определялся как денежные средства или иное имущество, приобретенное заведомо незаконным путем.

Исходя из указанной формулировки под признаки преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ, подпадало не только имущество, добытое преступным путем, но и полученное в результате административного правонарушения, недействительных гражданско-правовых сделок, которые признаются незаконными.

Это противоречило элементарной логике и принципам правовой ответственности.

Позже данный недостаток был устранен, однако остался вопрос, должна ли преступность деяния быть установлена вступившим в законную силу приговором суда в соответствии с ч. 1 ст.

49 Конституции РФ? Другими словами, «прежде надо выявить преступление и преступника, приобретенный преступный доход, доказать, что преступление действительно совершено, и только потом можно возбуждать уголовное дело по отмыванию» [7, с. 12].

Отвечая на поставленный вопрос, следует согласиться с тем, что вступивший в законную силу приговор суда, о котором говорится в ч. 1 ст.

49 Конституции РФ, необходим для признания лица виновным в совершении какого-либо преступления, однако этого не требуется для признания самого события преступления.

Преступность события приобретения предметов легализации определяется не наличием судебного решения о признании лица виновным в совершении преступления, а наличием факта самого преступления, а точнее, достаточных данных, указывающих на признаки преступления, в результате которого доходы были приобретены. Вступившего в законную силу приговора суда по данному преступлению впоследствии может и не быть, например, по причине смерти виновного, однако отсутствие такого приговора не делает это деяние непреступным.

Так, Верховный Суд РФ разрешил указанную проблему указанием в п. 4 Постановления Пленума ВС РФ от 07.07.

2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» о том, что вывод о преступном характере приобретения имущества можно сделать, основываясь на:

До 2013 года, при анализе предмета преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ, выделялся еще один признак — легализуемое имущество не может быть приобретено посредством совершения преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.

1 и 199.2. В литературе предпринимались попытки оправдать наличие данных исключений тем, что в результате совершения указанных преступлений не осуществляется приобретения какого-либо имущества, напротив, оно преступно сохраняется (скрывается).

28.06.2013 Федеральным законом № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части противодействия незаконным финансовым операциям» преступления, предусмотренные статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 включены в перечень предикатных.

Законодатель в данном случае учел, что при совершении указанных преступлений, виновное лицо также приобретает незаконный доход, только иным путем, нежели при совершении других предикатных преступлений.

Например, при уклонении от уплаты налогов или таможенных платежей происходит увеличение имущества преступника за счет тех средств, которые должны были поступить в доход государства. Иными словами, виновное лицо удерживает то, что ему не принадлежит.

Подводя итог вышеперечисленному можно сделать несколько выводов:

Во-первых, при дальнейшей характеристике состава преступления, предусмотренного ст.

174 необходимо учитывать, что родовым объектом указанного преступления являются общественные отношения в сфере экономики, видовым — отношения в сфере экономической деятельности, непосредственным же объектом являются интересы легального финансово-экономического оборота. Кроме того преступление характеризуется наличием дополнительного непосредственного объекта, которым являются общественные отношения, связанные с интересами правосудия.

Во-вторых, характеризуя преступление, предусмотренное ст. 174 УК РФ, нужно отметить, что его предметом, в соответствии с действующей законодательной конструкцией, являются денежные средства и иное имущество, приобретенное преступным путем.

Однако в связи с тем, что по смыслу гражданского законодательства РФ денежные средства входят в понятие «имущество», из ст. 174 УК РФ имеет смысл исключить указание на денежные средства в диспозиции статьи. Во избежание же неоднозначного толкования предлагается предусмотреть в примечании к ст.

174 УК положение о том, что входит в понятие «имущество» применительно к данному преступлению. Так, предлагается примечание изложить в следующей редакции «Для целей настоящей статьи, а так же статьи 174.

1 УК РФ в качестве имущества рассматриваются вещи, включая наличные деньги и ценные бумаги, безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги недвижимые вещи, иные отличные от денег и ценных бумаг движимые вещи, имущественные права».

В-третьих, важным обстоятельством является то, что денежные средства и иное имущество должно быть приобретено именно преступным путем, при этом предикатное преступление, может быть любым, включая исключенные ранее ст. ст. 193,194, 198–199.2 УК РФ.

Примечательно, что вывод о преступности деяния, в результате которого денежные средства и иное имущество было получено, может быть сделан не только на основании вступившего в силу приговора суда, иных решениях, вынесенных по делу об основном преступлении.

Основные термины (генерируются автоматически): УК РФ, экономическая деятельность, средство, преступление, имущество, путь, отношение, предмет преступления, сфера экономики, результат совершения.

Источник