Разлок криптовалюта что это
Словарь ТОП-25 терминов используемых в криптовалюте, расшифровка сленга
При посещении криптовалютного форума или группы, часто встречаются непонятные слова. Их значение можно найти не сразу, поскольку речь идет о сленге. Чтобы понимать других инвесторов и трейдеров, толкование некоторых фраз знать просто необходимо.
Итак, ниже приводится список наиболее часто употребляемых слов, которые используют члены криптовалютного сообщества.
1. Hodl — переводится так же, как и слово, от которого оно предположительно произошло, то есть от «hold» — хранить, держать, сохранять. Фраза «Hold On for Dear Life» означает «Держать так, будто от этого зависит жизнь». Криптотрейдера, который покупает токены, но в ближайшее время не собирается их продавать, называют «ходлером монет».
2. FOMO — аббревиатура английской фразы «fear of missing out», которая означает боязнь упустить что-либо. Такое чувство испытывают трейдеры, которые видят на экране огромную бычью свечу, но сами в этот момент открыли продажи. Многие из них от возникающего чувства страха сразу же закрывают сделку и тут же начинают покупать, чтобы не пропустить движение. Подробнее о синдроме FOMO.
3. FUD — сокращенная фраза «Fear, uncertainty and doubt» — «Страх, неуверенность и сомнение». Обычно используется в виде «ХХХ распространяет FUD снова». Пример: «Джемс Даймон из JPMorgan распространяет FUD, говоря, что биткоин — это «пузырь», который в конечном итоге лопнет.
4. ATH — краткая форма фразы «All time high» — «самая высокая цена» (речь идет о цене криптовалюты). Это означает, что цена на конкретную монету установила новый рекорд и достигла самой высокой вершины.
5. Whale — кит, крупный игрок, обладающий значительным капиталом. Киты часто являются движущими силами рынка для из-за огромных размеров сделок.
6. Pump and Dump — «накачка и сброс». Любой резкий скачек цены сопровождается огромным снижением. Такие движения часто объясняются низким объемом, следовательно, появлением «накачки». После такого явления многие трейдеры начинают продавать свои монеты, соответственно, наблюдается их «сброс».
7. Shill — преувеличенное публичное одобрение какой-либо монеты. Трейдеры, купившие новые токены, заинтересованы в шиллинге. Другими словами, навязчиво создают иллюзию популярности, преувеличивая репутацию компании или другую информацию, искусственно продвигают проект.
8. Bag Holder — так называют инвестора, который купил токены по высокой стоимости и упустил возможность вовремя избавиться от них. После этого монеты подешевели и стали бесполезными.
9. Margin Trading — торговля с использованием средств, предоставляемых трейдеру в кредит под залог оговоренной суммы — маржи. Такая торговля криптоактивами значительно увеличивает депозит трейдера, его доход, а также риски потерять все и очень быстро.
10. Long — позиция, которая открывается, если трейдер предполагает, что на рынке будет движение вверх. Обычно длинные позиции открываются трейдером, если он верит в проект или криптовалюту и считает, что она значительно вырастет в цене через продолжительное время.
11. Short — позиция, которая открывается, если трейдер предполагает, что на рынке будет падение. Шорт ордер предполагает, что трейдер занимает у биржи токены, продает их, а когда график достигает низкой точки — покупает эту валюту и возвращает ее бирже. Разницу между ценой продажи, которая выше, и ценой приобретения, которая ниже, трейдер оставляет себе — это его прибыль.
12. Limit Order — лимитный ордер, размещенный по будущей цене. Может устанавливаться как на покупку, так и на продажу. Трейдер выставляет лимитный ордер, с указанной заранее ценой, который будет активен до тех пока, сделка не состоится.
13. Fill or Kill — исполнить или аннулировать. В рамках крипторынка это указание инвестора совершить операцию купли или продажи определенного актива в обозначенный момент времени.
14. BUY / SELL Wall — стена, которая представляет собой объединение лимитных ордеров одинаковой целевой цены. Торговые стенки из-за своего крупного объема не позволяют цене пойти вверх или вниз, таким образом поддерживая ее уровень.
15. Altcoin — альткоин (альтернативные монеты). Так называют все токены и монеты, кроме биткоина, который считается основной криптовалютой.
16. Circulating Supply — количество монет в свободном обороте на рынке. Цена монеты не имеет значения сама по себе. Тем не менее, цена монеты, умноженная на количество монет в обороте, дает рыночную капитализацию монеты.
17. Market Cap — рыночная капитализация. На криптовалютном рынке данный показатель иллюстрирует доминирование монет. Рыночная капитализация определяется произведением общего количества выпущенных монет на рыночную стоимость одной монеты.
18. DDOS — краткая форма от «Distributed Denial of Service», что означает «распределенный отказ в обслуживании» (хакерская атака). Хорошо известная всем DDoS-атака на биржах может привести к непредсказуемым последствиям, поскольку хакеры стремятся завладеть монетами пользователей или биржи.
19. ICO — первоначальное предложение монет. Токены перспективных проектов, приобретенные во время ICO, обычно продаются с прибылью. Это связано с рекламными мероприятиями, которые увеличивают спрос на монеты. После попадания на биржу (вторичный рынок) стоимость токенов качественных проектов вырастает.
20. Arbitrage — процесс покупки дешевле криптовалюты на одной бирже и ее последующей продажи на другой. Обратите внимание, что комиссионные сборы и цены монет могут меняться в любое время при переводе монет с платформы на платформу, особенно во время сильной волатильности. Еще один сдерживающий фактор — задержки, связанные с депозитом и выводом монет на площадки. Разница между курсовой стоимостью монет является прибылью трейдера.
22. Moon — длительный или резкий рост стоимости монеты. Экстремально бычье движение цены актива вверх.
23. Weak Hands — так называют тех, кто не может выдержать снижения цен на рынке и начинает продавать.
24. Airdrop — бесплатное распределение токенов среди криптовалютного сообщества. Иногда такие мероприятия проводят после форков или в самом начале проекта, чтобы прорекламировать его и привлечь внимание.
25. Vote for Token Listing — голосование за попадание монет в торговый список биржи. Криптобиржи Binance и Huobi.Pro применяют свои монеты BnB и HT для голосования за проекты-кандидаты на попадание в листинг.
Существуют также и другие выражения и сокращения в криптовалютном мире, но вышеперечисленные считаются наиболее распространенными. Использование сленга зачастую позволяет передать смысл большой фразы в виде одного короткого слова. Однако не стоит забывать и о важности других знаний, которые играют важную роль при инвестировании в криптовалюту.
Ловушка для новичка. Почему не стоит торговать с кредитным плечом
Многие начинающие трейдеры пытаются использовать заемные средства для торговли криптовалютой, поскольку они позволяют существенно увеличить потенциальную прибыль. Однако использование кредитного плеча сопряжено с высоким риском потери депозита. Чтобы понять, как использовать этот инструмент, нужно разобраться в том, как он работает.
Что такое кредитное плечо
В чем сложность
Кредитное плечо — это сложный финансовый инструмент, который может использовать каждый трейдер, однако для этого ему необходимо иметь большой опыт торговли цифровыми активами, пояснил финансовый аналитик криптобиржи Currency.com Михаил Кархалев. По его словам, основная ошибка новичков при работе с кредитным плечом — это азарт и желание заработать много и сразу.
«Большое кредитное плечо действительно может принести невероятную прибыль, однако, если вы попробуете поработать с плечом на демо-счете ради интереса, вы увидите, что с плечом 100х депозит может уйти, в прямом смысле слова, за считанные секунды», — отметил аналитик.
Слишком импульсивным и азартным трейдерам Кархалев не рекомендовал использовать кредитное плечо больше x5.
Ловушка для новичков
Часто начинающие трейдеры используют заемный капитал для совершения сделок, поскольку имеют малый депозит, а зарабатывать хочется много и уже сейчас, отметил CEO Cryptorg Андрей Подолян.
«Это большая ошибка. Для начала нужно научиться не терять», — добавил эксперт.
По мнению Подоляна, начинать торговать с небольшими кредитным плечом можно после полугода торговли без убытков. Одним из преимуществ торговли с кредитным плечом эксперт назвал возможность зарабатывать на падающих рынках. Также заемные средства можно использовать для хеджирования позиций на спотовом рынке, добавил Подолян.
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
«Грязные» криптовалюты: как избежать проблем с цифровыми деньгами
«Грязные» монеты — это цифровые активы, украденные с бирж или использованные для преступных целей. «Грязными» могут быть практически любые виды монет: Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, стейблкоины или токены стандарта ERC-20. Пока криптоплощадки в основном сосредоточены на мониторинге «чистоты» ВТС и ЕТН, но по мере ужесточения AML-требований, они будут обращать все больше внимания и на другие криптовалюты.
Сложно сказать, какой объем этих средств помечен биржами. Но, вероятно, речь идет о миллиардах долларов. Есть риск, что эти средства в конечном итоге могут оказаться у далекого от преступности добропорядочного пользователя.
Именно поэтому «чистые», недавно намайненные и еще неиспользованные монеты, покупатели предпочитают больше и стоят они дороже. В августе криптоинвестор Ари Пол предсказал, что через год—два большинство регулируемых криптоплатформ будут разрешать вывод средств только на адреса из белого списка.
Как «грязные» монеты могут попасть в кошелек
Регулируемые торговые площадки и обменники тщательно следят за оборотом «грязных» монет. Они отмечают активы, замеченные в противоправной деятельности.
Чтобы запутать следы и обелить монеты, злоумышленники прогоняют «грязные» активы через несколько кругов. В ход идут криптомиксеры, разделение транзакций на мелкие части, нерегулируемые площадки, гемблинговые платформы, предоплаченные карты, криптовалютные банкоматы. Часто скомпрометированные активы продают с большой скидкой.
В результате «грязные» криптоактивы могут попасть в кошелек самого законопослушного пользователя. Купить «запачканные» активы на регулируемых биржах и обменниках, соблюдающих KYC/AML-политику, нельзя — такие монеты просто не попадают на их кошельки, площадки блокируют их. Но пользователь легко может купить «грязные» монеты в нерегулируемом обменнике, на сомнительной бирже или получить их в качестве оплаты.
Какие проблемы несут «грязные» монеты
Если в кошелек пользователя попадут «грязные» монеты или токены, все активы в нем окажутся скомпрометированы, а сам кошелек — попадет в черный список. Торговые платформы не будут разбираться, какие именно монеты использовали злоумышленники, и автоматически станут считать все монеты в кошельке, как использованные в противоправной деятельности.
Если это кошелек на бирже, его заблокируют до окончания разбирательства, потребуют пройти верификацию (если вы не прошли ее ранее) и объяснить происхождение средств. В ряде юрисдикций, например, в США, пользователю может грозить штраф за «грязные» монеты — считается, что это участие в отмывании средств. В России и СНГ использование «грязных» монет пока не запрещено.
Если это кошелек пользователя, монеты из него не примут ни на одной регулируемой платформе. Биржи обмениваются друг с другом данными об украденных монетах, составляют черный список ворованных активов и скомпрометированных кошельков. Продать «грязные» криптовалюты на нерегулируемых площадках или частным лицам тоже может быть непросто. Если покупатель заметит, что монеты «грязные», он либо откажется от сделки, либо попросит очень хорошую скидку.
Как площадки отслеживают «грязные» монеты
Регулируемые биржи и обменники тщательно следят за использованием скомпрометированных монет. Это требования регуляторов: с января 2020 года вступила в силу Пятая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLD5), предписывающая площадкам отслеживать криптотранзакции пользователей, вести их реестры, обмениваться данными друг с другом и сообщать властям о подозрительных операциях. Национальные законодательства часто не менее строги, а члены ФАТФ также руководствуются рекомендациями организации о регулировании криптовалют, сформулированными в июне прошлого года.
У крупных платформ есть специальный отдел, отслеживающий подозрительные транзакции. «Грязные» монеты выявляют с помощью ботов, автоматических систем оповещения (алертов) и ручных проверок.
Использование миксеров — программ и сервисов для анонимизации транзакций, — также воспринимается регулируемыми площадками как попытка отмывать средства и является поводом для блокировки счета. Биржу не волнует, для чего именно пользователь использовал миксер. По статистике Chainalysis, 90% пользователей миксеров используют их лишь для обеспечения конфиденциальности, а не для незаконной деятельности. Миксеры не запрещены международными AML-предписаниями, но биржи перестраховываются. Они не обязательно заблокируют счет, который будет замечен в использовании монет, прошедших через миксер, но такой кошелек точно попадет на контроль.
Для отслеживания подозрительных транзакций биржи в основном используют сторонние решения, чтобы оптимизировать AML-процессы. Наиболее популярны решения от Chainalysis, CipherTrace и Elliptic. Их используют регулируемые биржи и обменники, а также правоохранительные органы.
Например, решение от CipherTrace отслеживает основную часть всех цифровых активов. Система компании мониторит криптотранзакции и присваивает кошелькам уровень риска по десятибалльной шкале, в зависимости от того, использовались ли средства на нем в скам-проектах, миксерах, при покупках в даркнете, хакерских атаках, вымогательстве, торговле наркотиками, финансировании терроризма. В отличие от Chainalysis, решение CipherTrace может визуализировать транзакции, графически показывая путь «грязных» монет.
Все скомпрометированные кошельки и монеты добавляются в черный список, доступ к которому есть у использующих решение CipherTrace торговых площадок. После этого системам бирж остается лишь блокировать «грязные» средства и закрывать счета, замеченные в нарушении AML-требований.
Что делать, если кошелек заблокировали
Если площадка заблокировала кошелек за скомпрометированные монеты, необходимо максимально сотрудничать с поддержкой. Прежде всего, нужно пройти полную верификацию (если это не было сделано раньше): предоставить фото или сканы документов, подтверждающих личность, и источник средств на счете.
Доказать свою невиновность можно несколькими путями. Например, предоставить скриншоты, показывающие перевод или покупку «грязных» монет. Бирже будет проще проверить, если «грязные» монеты были куплены с банковской карты или через электронный кошелек. Покупки, совершенные за наличные, отследить невозможно.
Ссориться неэффективно — угрозы не убедят службу безопасности в невиновности. А вот скриншот транзакции — может.
Все случаи в индивидуальном порядке рассматривает AML-офицер площадки. Если невиновность пользователя будет доказана, скомпрометированные активы вернут на исходный кошелек или другой адрес пользователя.
Как не стать владельцем«грязных» монет
Есть несколько способов снизить вероятность случайного попадания «грязных» монет в кошелек:
Как избавиться от «грязных» монет
Идеального и полностью легального варианта избавиться от скомпрометированных активов нет. Если вы попытаетесь перевести «грязные» монеты на регулируемые платформы — ваш счет заблокируют, а кошелек занесут в черный список.
Вы можете использовать миксеры, перевести их на децентрализованную p2p-площадку или нерегулируемую биржу, не проводящую KYC/AML-проверки, продать за наличные, разбросать по нескольким кошелькам, сбыть на черном рынке. Это поможет избавиться от скомпрометированных активов. Но с точки зрения AML-законодательства некоторых юрисдикций, такие действия равносильны отмыванию денег. В России и СНГ — этот вопрос специально не регулируется.
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
Grayscale развернет крипторынок?
Через неделю, 18го июля, Grayscale разблокирует рекордное количество биткоинов. Что такое Grayscale, что значит сама по себе разблокировка и что это может значить для криптовалютного рынка?
На связи Shaman, и в этой статье я постараюсь ответить на все эти вопросы.
Данная статья была продублированна на TradingView платформу в момент публикации, с целью создать не редактируемый пост. Дабы скептичные читатели не сказали, что обзор был написан уже пост фактум после отработки.
Предыстория
Что такое Grayscale? Это крупнейший фонд, управляющий цифровыми активами, который привлекает аккредитованных инвесторов с фондового рынка в криптовалюту с помощью своего продукта Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Фактически, Grayscale является ETF фондом, но только для инвесторов из США. Это позволяет крупным игрокам из традиционных рынков покупать биткоин не нарушая различные ограничения и законы.
9 июня 2020 года фонд начал покупать биткоин за средства инвесторов, и продолжал это делать до 18 февраля 2021 года, скупив суммарно 655.4к биткоинов. К моменту последней покупки, первые купленные биткоины начали разблокироваться и понемногу продаваться, на данный момент фонд владеет 651к биткоинов (на 4.4к меньше).
18 июля будет разблокировано рекордно большое количество средств и в данной статье читателю предлагается проанализировать корреляцию разблокировок этих средств с характером движения биткоина на дневном таймфрейме.
Анализ разблокировок
Разблокировки (разлоки) анализируются по соотношению величины разблокировки к дате. Выделялись те разблокировки, которые имели размер больше 4к биткоинов в сутки. Итог:
Выделены красными точками те разблокировки, которые совпадают с барами продаж в этот день, спреды которых больше 1% (волатильный день).
Выделены зелеными точками те разблокировки, которые совпадают с барами покупок в этот день, спреды которых больше 1% (волатильный день).
Выделены светло красные и светло зеленые, имеют тот же смысл с точки зрения цвета баров, но спреды свечей меньше 1% (не волатильный день).
Выводы:
1. Всего был 22 разблокировки за 186 дней.
2. Последние 120 дней из 186 имеют серьезные продажи внутри диапазона.
3. Выделено 10 красных дней и 6 зеленых дней, преобладание дней продаж.
Анализ графика биткоина
Теперь нужно перенести все разблокировки на график биткоина. Перенос выполнялся по таким правилам:
• Переносятся все разблокировки, дневной размер которых больше 4к биткоинов.
• Чем толще вертикальная линия, тем крупнее была разблокировка.
• Пунктирная вертикальная линия выделяет бар, спред которого меньше 1%.
• Крестиками помеченны бары с наибольшими разблокировками в этот день.
• Зоны сверху выделяют кластеры (скопления) разблокировок.
Выводы:
Красные кластеры разблокировок имели серьезное влияние на рынок, появляясь в конце снижения, либо же снижение длилось на протяжении всего кластера.
Конец кластера является точкой в рынке, когда биткоин или начинает расти, либо уходит во флет, успокаивается.
Самые крупные дневные разблокировки, те, что выделены крестиками, отметились либо большими продажами в этот день, либо же продажами в предыдущий\последующий день.
Выделен всего 1 из 5 кластеров, который припал на стабильный рост биткоина.
24 марта перелом падения и затем рост.
15 апреля перелом роста и затем падение. Затем был сильный отскок.
5 мая перелом роста и затем падение.
21 мая перелом падения и уход во флет.
22 июня перелом падения и уход во флет.
Внимательный читатель может заметить, что при этом, сами по себе биткоины не были проданы, то есть основной пулл биткоинов по прежнему на счету Grayscale.
Вот итоги, которые нужно учесть на ближайшую торговую неделю, согласно всей выше собранной статистике:
18-20 июля будет серьезная волатильность в пользу снижения. Открывать среднесрочные\инвест сделки до этих дат не самая лучшая затея.
1-3 дня до этих дат (15-17 июля) могут быть также же красными, соответственно недельный бар закроется красным.
После 21 июля (на следующий день после последней разблокировки) вероятно начнется устойчивый рост. До куда продлится рост? На этот вопрос я старался ответить в своей другой статье. Начиная с этого дня стоит рассматривать покупки с сроком удержания несколько недель.
Поверх анализа на основе разблокировок, добавлю пару строк технического анализа по текущей ситуации. Рынок уже больше двух недель находится в боковике. Два месяца цена находится в большом нисходящем канале, который по статистике отрабатывает выходом вверх. Выход вниз с устойчивым движением является менее вероятным сценарием по причине того, что уже больше 3х месяцев происходит длительное и глубокое снижение, ни одного сильного выбивания шортистов не происходило. Необходимо снять ликвидности для глобального похода вниз, снятием ликвидности путем похода вверх, которого не было. Поэтому приоритет локально на отскок. Но каким образом? Через ложный выход из последнего диапазона с хорошим сбором локальной ликвидности, возможно перелоем, и тотальным разуверыванием толпы в том, что отскок может случится.
Учитывая все вышеописанное, вот вывод: в случае статистически очень вероятного скорого снижения, зона начиная с 30к$ до 27к$ является зоной отличных именно покупок с целью удержания до 45-55к$.
UPDATE. Благодаря публике, которая ничего не понимает в трейдинге и с пригоревшей жопой, от слитых в свое время денег в крипте, тыкает дизлайки, статья не получила того охвата, который хотелось бы увидеть. Между тем, рекомендую взглянуть на это и начать хоть немного учиться полезным вещам тем, кто обливал статью говном в комментах.
Уважаемый читатель, если тебе понравилась статья, ты можешь изучить другие мои аналитики и комментарии по рынку, которые я публикую у себя в блоге @shaman_main.
Если разбор показался тебе интересным, позитивный лайк и комментарий приветствуются, которые несомненно поддержат меня в дальнейших исследованиях.
Что такое сжигание токенов и почему разработчики уничтожают криптовалюту
В секторе криптовалют существует такое понятие, как сжигание токенов. Создатели цифровых монет уничтожают часть эмиссии, чтобы ограничивать предложение, тем самым повышая стоимость актива. Все операции по сжиганию монет записываются в блокчейн как транзакция, так что любой может проверить, что монеты действительно были навсегда выведены из обращения.
При создании новой криптовалюты разработчики просчитывают математическую модель, которая определяет стоимость актива, объяснил Александр Хвойницкий, директор по маркетингу криптовалютной p2p-площадки Chatex. По его словам, разработчикам приходится уничтожать часть токенов, если цифровая монета не достигает поставленных целей модели. Держатели этой криптовалюты могут не беспокоиться, что их токены будут уничтожены, поскольку разработчики сжигают цифровые монеты, которые принадлежат им.
Сжигание токенов — не единственный способ бороться с инфляцией цены монеты, утверждает Роман Некрасов. Например, в сети биткоина нет никакого сжигания, но консенсус Proof-of-Work (PoW) помогает не допустить переизбытка предложения новых монет в циркуляции, пояснил эксперт. По его словам периодическое сокращение награды майнерам за найденный блок (за выполненную вычислительную задачу) призвано как раз удержать уровень инфляции у целевого показателя. Также Роман Некрасов напомнил, что у многих других криптовалют существует лимит выпуска монет, например, больше 21 млн биткоинов не будет существовать никогда.
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.